Как иркутянин с женой обманывали людей, предлагая заработать на инвестициях и покупке машин

В январе 2024 года трое пострадавших обратились в отдел полиции №7 г. Иркутска с заявлением о мошеннической деятельности семьи Х. и привлечением их к уголовной ответственности. Дело возбудили, но в отношении неустановленных лиц. Однако число пострадавших растет и, по данным заявителей, превышает уже более 50 человек. Сумма ущерба может достигать миллиарда рублей, а география мошенничества ширится. В списке пострадавших — люди из Владивостока, Москвы, Новосибирска, Омска. Феликс перемещается из города в город, выискивая новых «вкладчиков».

История Яны

В 2018 году я познакомилась с Марией Х. на одном проекте по сбыту товара, где ее задачей была организация продаж в Китай, а у меня в целом продвижение и маркетинг. Постепенно мы стали поддерживать дружеские отношения. (На тот момент я еще не знала, что Мария отрабатывает долг мужа, он взял большую сумму у владельца бизнеса под инвестиции и ни копейки не вернул). Позже я познакомилась и с ее мужем Феликсом, который, по его словам, работал трейдером. В периодических встречах он рассказывал об успешной деятельности, о том, что ему доверяют за 10 лет работы многие в Иркутске и у него в управлении более 150 миллионов рублей. Что для него крайне важна репутация, имя и он таким точно никогда не пожертвует. Говорил, что он старший сын, содержит и свою семью, и родителей; крайне ответственный. Также между делом он рассказывал о своей деятельности, что он может очень выгодно, в отличие от банка, покупать и продавать валюту.

В начале 2022 года, на фоне роста стоимости доллара, многие подверглись панике, я оказалась не исключение. Феликс, узнав, что у меня есть деньги от продажи моей небольшой квартиры, предложил «сохранить» и «приумножить» – часть средств вложить в покупку долларов, другую отдать ему под управление под 24% годовых и ежемесячные выплаты по процентам. Сначала я передала ему 400 000 рублей, а точнее – перевела на карту его жены. Через некоторое время частями отдала наличную сумму — четыре миллиона рублей. Обещания Феликса были подкреплены договором займа (хотя цели давать средства взаймы кому-либо у меня не было) и скриншотами переписок.

При этом стоит отметить, что я и десятки других пострадавших, которых мы нашли спустя год, отмечаем: Феликс постепенно входит в доверие, выстраивает дружеские и открытые отношения, постоянно на связи, всячески старается показать свою экспертность, показывая различные сайты, кошельки, ловко апеллирует терминами. Позже выясняется, что все звучавшее — на самом деле полная фикция.

Проблемы с выплатами начались спустя полгода, ровно с того периода, как я передала деньги, что у меня были. Ближе к сроку выплат Феликс начал уверять, что возникли проблемы с выводом денег с американской биржи. Обещания о возврате денег и доходах так и остались пустыми словами. Так случилось, что в тот год у меня умер отец, затем последовала серьезная и дорогостоящая операция у меня. На все просьбы о возврате денег, условия которых прописаны в договоре, и жалобы на тяжелую жизненную ситуацию и горе в семье Феликс не реагировал. А на слова, что мы обратимся в суд и полицию, ответ для всех был один и ультимативный: «Вы или ждете, когда я все решу и смогу с вами рассчитаться, или вы создадите помехи, и я ничего не верну!».

В январе 2024 года вместе с другими пострадавшими мы обратились в отдел полиции №7 Иркутска, но она бездействует. Между тем число обманутых людей растет с каждым днем. Только в Иркутской области мы нашли пострадавших, которые отдали Марии и Феликсу более 500 миллионов рублей. Но они ведь действовали и за пределами нашего региона. С нами на связи пострадавшие из городов: Владивосток, Москва, Новосибирск, Омск. И там общая сумма ущерба составляет порядка миллиарда рублей.

И пока полиция полгода пытается увидеть состав уголовного преступления, даже ни разу не допросив их, Феликс ищет новых «вкладчиков» в разных городах. В Иркутск муж с женой не возвращаются.

Мне ежемесячно пишут незнакомые люди в телеграмм, уточняя – знаком ли мне Феликс Х. и передавала ли я ему деньги в управление? Я их называю «новая кровь», пострадавшие в этом году, они еще не могут поверить, что столкнулись с фактом мошенничества. Замечу, это люди из Москвы, куда Феликс переехал менее полугода назад.

История Федора

Я познакомился с Феликсом около 12 лет назад, с тех пор как он начал проводить обучающие курсы по трейдингу. В 2022 году Феликс предложил купить опционы (биржевой контракт на заранее оговоренных условиях, по которому покупатель получает право купить или продать определенный актив по определенной цене до назначенной даты. — Прим. ред.).

Он воодушевленно рассказывал, что я могу хорошо заработать, и сейчас — лучшее время для этого и упускать такую возможность нельзя. Обещал при этом высокий заработок. По его словам, минимальная сумма опционов составляет пять миллионов рублей, он вложит свои деньги, привлечет еще людей, и мне останется внести недостающую сумму. Я согласился и передал ему деньги в августе 2022 года.

Заключили мы договор займа на сумму 400 000 рублей, но фактически это была инвестиция. Однако через три месяца, срок, который был указан в договоре, я не получил обещанных выплат. Феликс объяснял это санкциями иностранных государств и то, что счета были заморожены, просил дать некоторое время. После очередной просрочки я понял, что Феликс меня вводит в заблуждение, и подал иск в гражданский суд. Несмотря на то, что дело выиграно, Феликс так и не вернул денег.

На сайте судебных приставов оказалось, что против него уже зарегистрировано исполнительное производство о взыскании долга. Поняв, что столкнулся с мошенничеством, я написал заявление в полицию.

История Оксаны

В 2023 году у меня сломалась машина, и я решила купить новую. Китайский автомобиль, который хотела купить, в дилерском центре стоил 5,5 миллиона рублей — для меня это дорого, а кредит брать не хотела. В социальной сети увидела страницу Марии Х. под названием «Привезу машину из Китая в короткий срок». Созвонились. По телефону Мария сообщила, что машину надо срочно забронировать, чтобы ее смогли привезти в ближайшее время, для этого нужно перевести деньги за нее прямо сейчас. Предоплату перевела на карту Марии. А чтобы машина мне обошлась дешевле, провести основную сумму за автомобиль она предложила, купив опционы через ее мужа Феликса. Пояснила Мария это так: «Можно снизить курс доллара: по курсу завести деньги на опцион и выкупить доллары за 85-86 рублей, так как в банке сейчас курс 90 рублей» (из голосового сообщения, которое Мария отправила Оксане. — Прим. автора.).

В итоге я заключила договор займа, а по сути — на покупку опциона — с Феликсом. У меня есть видео, как я передаю семье Х. сумму 3,24 миллиона рублей у них дома, записан весь разговор, в котором он обещает привезти машину в Иркутск в сентябре, то есть за месяц.

До конца прошлого года Мария периодически отвечала на мои звонки и отправляла голосовые, уверяя, что машина стоит в Бишкеке, и есть небольшие трудности, но она их лично решает. Но потом со связи пропала. При этом она продолжает активно вести инстаграм (продукт компании Meta, которая является экстремистской организацией. Деятельность запрещена на территории РФ), предлагая и привоз машин из Китая, и организацию лечебных туров (в редакции имеются скриншоты переписок).

Чуть позже на меня вышел некий Павел из Новосибирска, который занимается машинами, и рассказал, что сотрудничал с Марией и, действительно, через нее привез несколько машин, но в последний раз, когда перечислил ей 15 миллионов рублей на покупку нескольких авто, она пропала.

Я стала ежедневно звонить Феликсу, он вернул часть денег в ноябре 2023 года. Сейчас он пропал со связи, говорят, сменил телефон. Последнее его сообщение звучало так: «Оксана, вы написали заявление на меня, тогда считайте, что я с вами уже рассчитался!». 19 июля 2024 года ОП-7 возбудил уголовное дело на неустановленное лицо по моему заявлению.

Что сейчас

Зимой пострадавшим по этим мошенническим схемам стало известно, что Мария и Феликс, возможно, развелись фиктивно, переехали в Москву и продолжают заниматься теми же делами, активно заманивая новых инвесторов, предлагая поставки машин из Китая и туры по оздоровлению.

В конце декабря 2023 года Яна, Федор и Оксана обратились в прокуратуру, следственный комитет, ФСБ, а также написали заявления в полицию, предоставив все имеющиеся доказательства, включая скриншоты и голосовые сообщения. После январских праздников их вызвали в отдел полиции №7 для дачи показаний в рамках доследственной проверки, затем Федора — на допрос в ОБЭП. О результатах проверок им не сообщили, а в возбуждении уголовного дела отказали (документы находятся в распоряжении редакции. — Прим. автора). И основание для отказа в каждом их случае одно — нет состава преступления.

В мае пострадавшие были на приеме у начальника ОП №7, где им пообещали взять дело под контроль. Но по прошествии нескольких недель дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Новая встреча в конце июня тоже была безрезультатная. Пострадавшие обратились в прокуратуру на бездействие органов.

После этого по заявлению Оксаны дело все-таки возбудили, однако, из-за отсутствия в материалах опроса Феликса и Марии Х., заведено оно на неустановленное лицо. Также следует отметить, что все трое заявителей обратились за ознакомлением с материалами проверки по их заявлениям. По словам потерпевших, спустя месяц (отведенное законом время для рассмотрения обращений граждан) с материалами никого не ознакомили, полиция игнорирует заявителей.

Ситуация описана со слов Яны, Федора и Оксаны и является отражением их точки зрения.

Если вы считаете, что пострадали от рук Марии Х. и Феликса Х., свяжитесь с героями материала по телефону 89501403186 или по электронной почте scammers.irk@mail.ru.

IRK.ru