Иркутянка создала финансовую пирамиду и похитила 30 миллионов рублей

В Иркутске сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области задержали местную жительницу, организовавшую финансовую пирамиду. Более 40 человек из 14 регионов страны обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Они инвестировали свыше 30 миллионов рублей в якобы прибыльные бизнес-проекты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что иркутянка создала в одной из соцсетей закрытую группу под названием «Корпорация Ромашка». Ее участники заключали различные сделки, перечисляя ей деньги. Особым спросом пользовались так называемые VIP или закрытые сделки, дивиденды от которых доходили до 65% годовых. Используемые схемы не позволяли потерпевшему защитить свои права в суде, так как он не имел на руках подтверждающих документов о проведении финансовой операции.

В мае 2019 года «Корпорация Ромашка» объявила о приостановлении выплат. Ее деятельность была перепрофилирована на развитие текстильной отрасли. Руководство фирмы объявило о создании проекта глубокой переработки технической конопли для изготовления бумаги, биотоплива, косметики, одежды, проектов питания и строительных материалов. Для привлечения потенциальных инвесторов по-прежнему использовались возможности социальных сетей, популярных мобильных приложений, а также реклама. Анонсируемая прибыль на этот раз составляла от 20 до 40%.

В результате проверки выяснилось, что компания не обладает необходимыми производственными мощностями, ресурсами, а также соответствующими специалистами, способными эффективно развивать и совершенствовать производственный процесс.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая находится под домашним арестом.