Руководство ТРЦ «Сильвер Молл» обвиняют в семи эпизодах мошенничества

В Иркутске суд рассмотрит уголовное дело в отношении руководства одного из крупных торговых центров. Следователи СУ СК России по Иркутской области завершили расследование. Руководство учреждения обвиняется в совершении семи эпизодов преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере».

По версии следствия, в 2014—2015 годах фактический руководитель компании, занимавшейся организацией строительства многофункционального торгово-развлекательного центра в Иркутске, привлек ее генерального директора и двух бухгалтеров аффилированных фирм с целью хищения бюджетных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Соучастники организовали фиктивный документооборот с пятью подконтрольными организациями, якобы поставлявшими материалы и строившими ТРЦ. Фактически финансово-хозяйственные отношения между контрагентами отсутствовали, а работы выполняли физлица, которые не знали о преступных намерениях участников группы.

Соучастники изготовили фиктивные документы, предоставила их в налоговый орган и похитила из бюджета Российской Федерации более 56 миллионов рублей в виде незаконного возмещения НДС. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и прокуратуры Иркутской области.

Во время следствия ущерб, причиненный преступлением, возместили в полном объеме. Преступление выявил налоговый орган, сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области и следователи СК. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено Куйбышевский районный суд города Иркутска.

Как сообщил журналисту IRK.ru источник, близкий к ситуации, речь идет о ТРЦ «Сильвер Молл». Центр закрыли в декабре 2021 года. Причиной стал запрет Госпожнадзора на деятельность ТРЦ из-за нарушений требований пожарной безопасности. Позднее СК возбудил уголовное дело в отношении менеджера торгово-развлекательного центра. Его осудили на три года за взятку сотруднику МЧС. Вознаграждение предназначалось за возможность не закрывать «Сильвер Молл».

Собственники торгового центра трижды обращались в суд с ходатайством о досрочном возобновлении работы. Первое ходатайство суд не удовлетворил, второе — оставил без рассмотрения. 18 февраля на площадке торгово-промышленной палаты Восточной Сибири представители бизнес-сообщества и надзорных органов обсудили ситуацию с закрытием ТРЦ «Сильвермолл» и попытки решения проблемы. На встрече присутствовал журналист IRK.ru. С марта 2022 года торговый центр частично возобновил свою работу.