В Иркутске будут судить банду, незаконно отправившую в Китай лес на 900 миллионов

В Иркутске завершено предварительное расследование серии уголовных дел в отношении организованного преступного сообщества, занимавшегося контрабандой древесины в Китай, сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни. Преступное сообщество действовало с 2018 по 2020 годы. За это время из Иркутской области в Китай участники ОПС незаконно вывезли около 150 тысяч кубометров древесины общей стоимостью 895 миллионов 830 тысяч рублей.

Алексей Яковлев, заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник Сибирской оперативной таможни:
— По масштабу совершенных в сфере экспорта леса преступлений выявленная группировка является одной из наиболее значительных за последние годы не только в Сибирском регионе, но и в целом в стране.

Следствие установило, что создал и возглавил ОПС житель Иркутска, располагающий необходимыми для этого материально-технической базой, опытом и связями. На протяжении многих лет он занимался легальным бизнесом – оказывал транспортно-экспедиционные услуги, в том числе экспортерам леса. Предприниматель знал о существовании на «черном рынке» спроса на вывоз в Китай незаконно заготовленной древесины и решил зарабатывать на его обслуживании. В 2018 году он создал специальную структуру – привлек людей с необходимым опытом и знаниями, закупил технику, открыл пункты приема и отгрузки древесины.

Для оказания полного набора услуг криминальному бизнесу в преступном сообществе действовали три подразделения. Первое обеспечивало приемку, складирование и погрузку древесины в вагоны для вывоза. Вторая группа отвечала за финансовое и юридическое сопровождение: изготавливали подложные внешнеэкономические контракты, создавали фиктивный документооборот по несуществующим сделкам с древесиной на внутреннем рынке и вносили эти данные в систему ЕГАИСлес, подавали недостоверные сведения в таможню. Участники третьей группы занимались регистрацией на подставных лиц фирм-однодневок, через которые проводили экспортные операции и легализовывали доходы от преступлений.

Всего в преступное сообщество входило семь участников, включая организатора, и многочисленный наемный персонал, не осведомленный о преступном характере деятельности. Во время следствия полицейские и таможенники провели десятки обысков в офисах и квартирах подозреваемых, на железнодорожных тупиках, изъяли и проанализировали значительный объем документов на цифровых и бумажных носителях. За два года члены преступного сообщества совершили 21 преступление различной степени тяжести.

Сибирская оперативная таможня и Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте возбудили в отношении членов ОПС серию уголовных дел по нескольким статьям УК РФ. В их числе: ст. 226.1 «Контрабанда стратегически важных ресурсов», ст. 193 «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств», ст. 173.1 «Незаконное образование юридических лиц», ст. 191.1 «Приобретение, хранение, перевозка и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины», ст. 174.1 «Легализация преступных доходов», ст. 210 «Создание и участие в организованном преступном сообществе».

Как подчеркнул Алексей Яковлев, выявление, пресечение и расследование столь сложных преступлений, совершенных организованным преступным сообществом в сфере экспорта леса, в Иркутске удалось провести впервые. Ожидается, что приговор суда создаст прецедент в практике расследования подобных дел.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы уголовных дел в отношении двух членов ОПС, заключивших досудебное соглашение, направлены в Ленинский районный суд города Иркутска. Остальные фигуранты пока на стадии ознакомления с материалами. Членам ОПС грозит от двенадцати до двадцати лет колонии.