Еще один подпольный китайский банк закрыли в Иркутске

Банк занимался нелегальными денежными переводами и выдачей кредитов на незаконную закупку древесины и лома цветного металла. Клиентами учреждения были граждане КНР.

Нелегальное учреждение находилось в центре города в одной из арендуемых квартир 2-этажного деревянного дома. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ и ГУВД области. При обыске у злоумышленников обнаружено почти 9 миллионов рублей. Согласно документации нелегального финансового заведения, это обычная ежедневная сумма, которой оно оперировало. Задержаны 4 работника банка. Все - китайцы. Двое из них студенты иркутского вуза. Сейчас в их отношении решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Иван Кинщак, сотрудник пресс-службы ФСБ Иркутской области:
— По нашим данным, контролировался он криминальными авторитетами, как российскими, так и китайскими. Проблема основная подобного рода преступлений в том, что очень большие суммы денег контролируются теневым бизнесом и не контролируются государством. Соответственно, они не подвергаются налогообложению, и государство недополучает в бюджет очень серьезные суммы.

В начале июля 2009 года в Иркутске также был закрыт нелегальный банк, расположенный доме по улице Подгорная. Его работники также занимались нелегальными денежными переводами в Китай.