Нелегальный китайский банк ликвидирован в Иркутске

Группа китайских предпринимателей в течение последних месяцев занималась нелегальными банковскими операциями в Иркутской области. Накануне их поймали с поличным на месте совершения преступления и задержали. В доме по улице Подгорной милиционеры обнаружили тетради, отражающие приход денежных средств, платежные документы, а также 1,2 миллиона рублей наличными.

Жители Поднебесной подозреваются в незаконном переводе за пределы России денежных средств в особо крупных размерах. Кроме того, выявленный подпольный банк не был зарегистрирован ни как физическое, ни как юридическое лицо, тем самым, осуществлял финансовые операции без специального разрешения Центрального Банка РФ.

Каждый день через руки предприимчивых банкиров проходило по нескольку десятков миллионов рублей. Офис работал без выходных, в помещении всегда находились охрана и лицо, занимающееся сбором и обменом денежных средств. Каждый китайский предприниматель мог отправить на родину любую сумму денег, вырученных от продажи товаров на иркутских рынках. Причем, в банк приносили отечественные рубли, а в КНР на счет поступала местная валюта.

Владимир Козулин, начальник ОРЧ БЭП при ГУВД по Иркутской области:
— Скапливающаяся российская наличность преимущественно шла на поддержание нелегальной предпринимательской деятельности китайских бизнесменов, одним из направлений которой стала закупка древесины. Кроме того, денежные суммы поступали и от реализации контрабандного товара, который незаконно завозился на территорию Приангарья.

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой». Наказание за подобное преступное деяние предусматривается в виде крупного денежного штрафа и лишения свободы на срок до 5 лет.